证券代码：603466     证券简称：风语筑        公告编号：2023－031

(资料图片)

债券代码：113643    债券简称：风语转债

         上海风语筑文化科技股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

五次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

   一、   审议通过《2023 年第一季度报告》。

   公司董事会及其董事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个

别及连带责任。

   相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

   相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

   公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

        上海风语筑文化科技股份有限公司

                        董事会

查看原文公告

标签：